Wie man ein eintägiges Unternehmen identifiziert
Wie man ein eintägiges Unternehmen identifiziert
Die sogenannten Eintagsfirmen sind weit verbreitetwerden in betrügerischen Verfahren eingesetzt, unter anderem in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Identifizieren Sie die Gesellschaft odnogonodku ziemlich einfach aus den folgenden Gründen.
Anleitung
1
Form einer juristischen Person. Für Eintagsfirmen wird oft LLC verwendet. Dies ist die einfachste Form einer juristischen Person in Bezug auf die Registrierung und Berichterstattung im Prozess der Aktivitäten.
2
Genehmigtes Kapital. Die Mindestgröße, die für eine bestimmte Form einer juristischen Person festgelegt wird, z. B. für LLC, beträgt 10 Tausend Rubel.
3
Generaldirektor. Führungskräfte in diesen Firmen sind in der Regel junge Menschen, Studenten oder haben eine kriminelle Vergangenheit.
4
Juristische Adresse. Die Adresse der Massenregistrierung wird verwendet, oft befindet sich die Organisation tatsächlich nirgends, und es ist unmöglich, mit Vertretern der Organisation oder mit ihrem Kopf zu kommunizieren.
5
Das Personal der Organisation. Es besteht aus einem Kopf.
